Si tratta di dare un senso globale e organico ad una serie di norme che sono state produce e modificate in tempi diversi, un puzzle che sembra inestricabile, fatto di fattispecie che appaiono accavallarsi e confondersi. In sintesi il riciclaggio può essere definito arrive l’insieme delle operazioni poste in essere for every “lavare” il denaro, i beni o altre utilità di origine illecita, allo scopo di far perdere le tracce della loro provenienza delittuosa.

Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento assorbe il reato di sostituzione di persona di cui all’artwork. 494 c.p. ogniqualvolta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ciò discende dalla clausola di riserva “se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica” inserita nel reato de quo

  Attraverso il riciclaggio di denaro, le organizzazioni criminali possono controllare il denaro senza il rischio che la transazione porti all’identificazione dei suoi veri proprietari o autori.

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto occur reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'artwork.

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della norma “fuori dei casi di concorso nel reato” esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità. Tale previsione costituisce una deroga al concorso di reati e trova la sua ragion d’essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere sufficiente punire l’autore for each aver commesso il delitto presupposto.

Gli avvocati dello studio hanno una vasta esperienza nel fornire consulenza legale in materia di diritto societario, fusioni e acquisizioni, diritto tributario www.studiolegalepenale.com internazionale, read this article diritto bancario e finanziario, diritto delle società fiduciarie e diritto immobiliare.

Il monitoraggio delle attività sospette svolge un altro ruolo chiave nella prevenzione del riciclaggio di denaro

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  A livello europeo, le direttive dell’Unione Europea hanno recepito gli conventional internazionali e mirano a realizzare un ambiente normativo armonizzato tra i vari Stati membri.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Studio Legale Liechtenstein si impegna a fornire un servizio legale di primo livello, rispettando gli standard etici più elevati. La ricerca della giustizia e della tutela dei diritti dei clienti è al centro dell'attività dello studio.

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio comprende una serie di regular internazionali, norme europee e convenzioni internazionali.